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中共广东新会水务有限公司委员会
关于巡察整改情况的通报
根据区委统一部署，2019年6月3日至8月2日，区委第二巡察组对中共广东新会水务有限公司总支部委员会（现已升格为中共广东新会水务有限公司委员会）进行了巡察，8月26日，区委巡察组向水务公司党总支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、以政治建设为统领，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实。
（一）提高政治认识，突出巡察整改工作的政治性和重要性
巡察工作是加强党的建设的重要举措，是从严治党，维护党纪的重要手段，是加强党内监督的重要形式。对于巡察组反馈的整改意见，水务公司党总支高度重视，不逃避、不推诿、不漏项、不搞形式主义，端正态度，组织公司中层以上人员及各供水公司负责人召开巡察整改扩大会议，充分认识巡察整改工作的政治性和重要性，以高度的责任感和紧迫感，把巡察问题整改工作当作一项重要的政治任务来落实。为深化巡察整改效果，水务公司党总支召开了巡察整改专题民主生活会，党总支领导班子紧扣巡察组反馈的问题和意见，联系思想、工作和作风实际，严肃开展了批评和自我批评。
（二）压实责任，贯彻落实巡察整改措施
为保障巡察整改措施的贯彻落实，水务公司党总支成立了整改工作领导小组，负责对整改工作的领导、组织和协调，由公司党总支书记任组长。多次召开巡察整改研讨会议，对照整改清单，深挖问题根源，严密制定整改方案，建立整改台账，逐条逐项明确牵头领导、责任部门、责任人、完成时间和工作要求，落实责任到人。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，党总支领导班子组成调研小组到各乡镇供水公司进行实地调研，深入基层摸清实况，强调巡察整改工作的必要性和紧迫性，压紧压实责任，加强跟踪督办，扎实推进整改工作，实现事事有着落，件件有回音。
（三）总结整改成效，形成长效机制
以巡察整改为契机，在落实巡察整改工作的基础上，反思总结，举一反三，着眼长远，对公司党建工作和业务工作进行了全方位的查漏补缺，补齐短板，规范“三会一课”学习制度，将“两学一做”常态化规范化，建立和健全现代企业相关管理制度，建立长效机制，促进公司健康、持续发展。
二、对巡察反馈意见所指出问题的整改
(一)对党的领导弱化问题的整改
1．关于没有认真集中组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，以及2016年习近平总书记关于国有企业党的建设讲话精神，理论学习不深、不透问题整改情况：
一是结合“三会一课”、主题党日开展学习，以基层党支部和党小组为单位，集中组织学习。执行“第一议题”制度，公司党总支及各党支部在组织各种课程及会议前先进行党理论知识学习，再开展议程。二是邀请相关老师结合习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神、国有企业党建工作系列讲话进行讲座。10月14日邀请区委党校老师开展“习近平新时代中国特色社会主义思想解读”的学习课程，公司中层以上干部和全体党员进行学习，课后各党支部开展学习交流会，并撰写学习心得。三是通过党建微信公众号、党建书刊、新会党员e家等渠道进行自学。四是以微信形式推送党建小知识给各党员学习：10月9日党务人员微信推送《10月份组织生活清单》；10月15日推送先进模范《水务先锋--江门市优秀共产党员郑振明之先进事迹》。五是制定“知识小册子”进行学习：10月8日共印发165本《党内学习应知应会知识汇编》学习小册子给各基层党支部进行学习。六是10月18日印发《中共广东新会水务有限公司总支部委员会工作规则》，条款规定学习制度。七是进一步推进基层党支部思想理论学习，落实学习规范化管理：10月21日印发《关于进一步规范“三会一课”制度的通知》给各基层党支部，明确规范“三会一课”的学习内容及有关要求。八是结合“不忘初心，牢记使命”主题教育学习开展“不忘初心，牢记使命”党的知识考试。
2.关于主要领导抓党建精力不足，落实国企党建“四个坚持”有差距，在推进公有企业党建工作、加强党的领导方面存在认识不足、措施不到位、监督不力问题整改情况：
一是党总支主要负责人牵头把“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“国有企业党建工作”作为学习的重要主题，深化学习习近平总书记对国有企业党建工作的基本要求，做好新形势下国企党建工作，坚持党对国有企业的领导，切实做到“四个坚持”，把党的领导融入公司治理各环节：九月份和十月份，公司党总支领导班子共参加8次党建学习教育会议，提高政治认识。二是强化管理，健全党建工作机制，带头严格党内政治生活，引导党员干部自觉围绕中心任务开展工作。三是实行分级负责，一级抓一级，从上到下层层抓党建。
3.关于贯彻落实上级部署不力，完成《全区国有企业党的建设工作重点任务措施清单》不到位问题整改情况：
一是修订《广东新会水务有限公司章程》：目前章程完成修订，已上报区国资监管局，等待上级部门审批。二是对照《全区国有企业党的建设工作重点任务措施清单》，对未完成部分，根据实际情况加快完成。
4.关于意识形态责任制落实不到位，党的意识形态工作不严不实。没有将自身实际职能和意识形态工作结合起来，体现企业特色，同时未有结合自身实际制定本单位意识形态工作责任制文件。意识形态分析研判力度不足，没有形成意识形态分析研判制度问题整改情况：
一是10月21日公司出台《关于意识形态工作责任制实施细则》并严格执行，严格落实基层党组织主体责任和“一把手”第一责任。二是10月21日成立意识形态分析研判领导小组，加强意识形态领域情况综合分析研判，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导，关注企业宣传管理，加强网络安全把控。三是规范各基层党支部规范组织生活，加强党员政治思想学习，把党员的意识形态学习渗透进“三会一课”、“主题党日+”的学习教育常态中，重视学习内容质量，做好学习会议记录。
5.关于党组织核心作用缺失，政治站位不高，“两个维护”意识不强问题整改情况：
（1）在工作总结中出现“在以董事长为中心的总公司领导班子带领下，继续迎接新挑战，走向新征程”提法，党性观念缺失问题整改情况：
一是经自查，发现该提法出自某属下子公司2018年工作总结中。9月30日，水务公司党总支对该属下子公司进行通报批评，并要求全体党员加强政治思想学习，防止出现同类错误。二是加强党员政治理论学习，提高思想认识，坚定不移地做好意识形态工作，坚决做到“两个维护”: 10月8日共印发165本《党内学习应知应会知识汇编》学习小册子给各基层党支部进行学习；10月9日由党务人员在微信推送《10月份组织生活清单》；10月14日邀请区委党校老师开展“习近平新时代中国特色社会主义思想解读”的学习课程；10月15日推送先进模范《水务先锋--江门市优秀共产党员郑振明之先进事迹》。三是提高各基层党支部政治意识，提高文稿质量，基层单位（部门）文稿指定专人负责撰写，文稿内容必须符合政治要求，基层党支部书记（部门负责人）为第一责任人。文稿初稿经基层党支部书记（部门负责人）初审后，由分管领导审批后提交公司办公室把关，由办公室进行指导与规范格式。四是定期组织党务专职人员及各基层党支部书记进行培训学习。
（2）党总支主要负责人对党的知识掌握不牢,对习近平总书记对国有企业党建工作基本要求不清楚问题整改情况：
一是党总支主要负责人牵头成立中心组学习小组，让理论学习制度化、规范化，成为领导班子和干部进行理论学习的重要组织形式。二是把习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神、习近平总书记对国有企业党建工作指示，作为中心组学习小组学习的重要课题，深化学习习近平总书记对国有企业党建工作的基本要求，做好新形势下国企党建工作，坚持党对国有企业的领导，切实做到“四个坚持”，把党的领导融入公司治理各环节：九月份和十月份，公司党总支领导班子共参加8次党建学习教育会议，提高政治认识，坚持党的全面领导。
（3）2018年8月27日修订的《广东新会水务有限公司章程》规定“党总支委员不兼任基层支部委员”。《公司章程》不能对公司内党组织人员任职设置限制条件问题整改情况：
修订《广东新会水务有限公司章程》：目前章程完成修订，已上报区国资监管局，等待上级部门审批。
6.关于党组织宗旨意识不强，服务群众意识淡薄问题整改情况：
（1）呼叫中心报务平台建立多年,仍处于调试测试之中,对市民投诉未能及时回复和处理问题整改情况：
一是整改公司服务热线接听问题，9月24日将服务热线电话同时接通至24小时值班中控室，在非上班时段服务热线也能正常被接听；增加服务热线播放语音提示功能，避免用水户无故长时间等候电话接听。9月1日至10月24日，客服中心共接到咨询电话2758单，全部及时接听处理。二是与热线服务系统开发商某公司进行沟通：10月11日发出律师函给该公司，要求其按合同要求履行呼叫热线系统开发建设及完善。10月14日该公司主动联系我公司工作人员商讨完善热线系统事宜，并开始搭建开发和测试平台，开展准备工作。10月22日该公司开发人员与我公司相关部门举行研讨会，并承诺11月中旬完成系统基本调整并投入使用。
（2）个别小区二次加压迟迟不能验收交接，小区居民用水存在安全隐患问题整改情况：
一是制定验收质量机制，已草拟“二次加压设施验收规程”，其中条款规定：二次加压供水验收两次不通过的，根据相关验收结果，将供应商纳入黑名单。二是对安装二次加压供水的小区，实行二次加压供水设备“统建统管”措施：与某楼盘达成协议，从2019年9月份开始该楼盘二次加压供水设备设施由我公司“统建统管”。
（3）城乡供水一体化管网升级改造工程未有按计划完成，供水质量未能全面提升问题整改情况：
迅速部署开展自查自纠工作，发现石涧、九龙、天禄东安村未完成改造。经与九龙村、天䘵东安村沟通协商，10月14日公司安装工程部工作人员已进场施工。石涧林场仍在协商中。
7.关于议事决策机制不规范问题整改情况：
一是9月30日印发《广东新会水务有限公司“三重一大”决策制度》并严格执行，凡涉及“三重一大”事项将严格按照制度执行，并做好会议记录等相关工作。严格执行“一把手”末位表态制度。二是10月21日印发《中共广东新会水务有限公司总支部委员会工作细则》并严格执行，凡涉及“三重一大”事项，必须经党总支委会研究通过后，才提交公司董事会和经营班子硏商落实。
(二)对党的建设缺失问题的整改
8.关于在政治和业务存在“两张皮”现象，“重业务、轻党建”问题突出整改情况：
一是落实“一岗双责”，强化各级领导抓党建的意识和责任感。二是落实党建工作与企业生产经营中心工作同部署、同检查、同落实、同考核，充分发挥国有企业党组织政治核心作用：9月末至10月初，公司党总支领导班子组成调研小组到各供水公司进行调研，并多次强调必须规范“三会一课”学习，做好会议记录；按照党费收缴要求及时交纳党费；严格按照相关管理制度开展公务接待、公车使用、公差报销等业务。三是加强党员干部培训力度。加强学习培训，定期组织举办党务干部培训班，加强党员干部的党建业务培训。组织党员外出考察学习，增长见识、开阔思路、提高党建创新能力和业务素质，努力提高党务干部的整体素质：9月29日公司党总支、各基层党支部委员及各供水公司负责人共28名党员干部参加区公有企业党工委在水务公司会堂组织的警示教育会议及意识形态培训班，观看区纪委监委拍摄的《警示教育片2019》；10月14日邀请区委党校老师开展“习近平新时代中国特色社会主义思想解读”的学习课程，公司中层以上干部和全体党员进行学习，课后各党支部开展学习交流会，并撰写学习心得。四是加强经验交流。组织党员干部开展交流会，互相交流党建工作与业务工作的经验，加强信息沟通。五是制定党员干部党建考核办法，考核结果将作为党员干部年终考核、评先评优的重要依据。
9.关于“三会一课”制度不健全、落实不到位，“主题党日+”、组织生活会等流于形式的问题整改情况：
（1）党组织设置不规范，党员超过100人，未设立党委问题整改情况：
制定的党委组织架构图，9月24日上报区公有企业党工委把关及审批，并于12月21日请示区公有企业党工委成立水务公司党委。区公有企业党工委于12月25日批复同意水务公司党总支升级为党委。
（2）组织生活不规范。没有按照规定召开党员大会和支委会，“主题党日+”活动不健全，各基层党支部从未开展党小组活动问题整改情况：
规范组织生活，要求各基层党支部把“三会一课”、“主题党日+”活动形成常态化制度化：党员大会每季度不少于1次，支委会每月不少于1次，党小组会议每月不少于1次。一是要求各基层党支部每年制定“年度党建工作计划”，并提交党总支备案。二是党总支根据各基层党支部“年度党建工作计划”不定期进行检查，督促落实工作。三是各基层党支部书记要认真履行党建“第一责任人”职责，并将党建工作纳入年度考核，作为评先评优依据。四是严格按照规定落实“三会一课”，重视学习内容质量，做好学习会议记录。
（3）会议记录只是提纲式记录，内容不详实，且部分会议记录没有人员签名问题整改情况：
一是组织相关党务工作人员进行学习，规范做好会议记录：9月20日党务人员以微信形式推送“基层党支部组织生活记录参考模板”给各基层党支部党员进行学习。二是要求各基层党支部规范做好会议记录，参会人员必须要签名，缺席会议的人员要落实请假制度。三是建立检查督查机制，检查结果将作为党员干部年度考评和评先评优的重要依据，党总支每季度对各基层党支部的会议记录本进行检查，对学习敷衍、不认真的人员将进行约谈、谈话提醒或批评教育：9月27日公司党总支委调研小组到大泽供水公司进行调研，抽查大泽供水公司党支部“三会一课”学习记录，学习记录比以往详细、规范；10月11日到罗坑供水公司和沙堆供水公司调研，抽查罗坑供水公司党支部“三会一课”学习记录，会议记录详细、规范。沙堆供水公司在巡察整改之前，“三会一课”学习记录是与业务会议共用一个本子记录，巡察整改后，将党务会议与业务会议分别记录。
（4）党内政治生活不严肃。2016年度、2018年度没有召开民主生活会，民主评议党员流于形式问题整改情况：
一是坚持实事求是原则，坚持民主公开原则，按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》有关规定召开民主生活会和做好民主评议党员工作。二是每年最少召开一次民主生活会和民主评议，相关情况通过党务公开栏等形式进行公示，自觉接受党员群众监督：10月31日召开巡察整改工作民主生活会；12月6日召开“不忘初心、牢记使命”民主生活会。
（5）党建信息公开不及时，党建氛围不浓问题整改情况：
全面推行党务公开，利用党建活动阵地、橱窗定期公布党内重要事务，营造良好党建的氛围：目前已准备好党务公开栏的内容资料，正在制定党务公开栏布局设计。
（6）“企业党建”在年度考核中占比例低，没有突出新时期加强党组织在国有企业的领导地位问题整改情况：
一是参照《新会区属公有企业2019年党建工作考核方案》落实党建工作与企业生产经营中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，加重党建在年度考核中的比例，目前正在研究制定相关考核办法。二是正在草拟公司考核方案。
10.关于党费收缴不规范问题整改情况：
一是核实党费交纳基数：10月8日党务人员发送《关于规范党费收缴工作的通知》给各基层党支部，要求全体党员严格按照通知要求重新计算党费交纳基数，并且要求以后严格按照比例交纳党费。10月份的党费按照要求已经完成缴交，同时按照新的交纳基数补缴九月份少缴的数额。二是严格收缴时间。各基层党支部每月10日前将党费汇入“党费专户”，再由党总支上缴上级党委。三是清晰记录。党支部在每月上缴党费的同时，必须及时将党员党费情况登记到《党支部缴纳党费登记表》上报到党总支：10月份缴交党费时已按要求完成登记。四是发放党费证，一员一册，在收取党费时，按要求规范填写，必须逐月签名或盖章：10月份缴交党费时已按要求完成党费证填写。五是规范退休党员缴交党费：要求退体党员严格按照《关于进一步规范全区党费收缴、管理和使用工作的通知》文件要求，每月以实际领取的离退休费总额或养老金总额为计算基数，严格按照比例每月缴交党费。
11.关于党务工作者：“兼职化”“业余化”问题突出，党建工作滞后问题整改情况：
10月18日水务公司党总支下发通知设立专职党务干事，主要职责是在党总支委的领导下，认真贯彻执行党的方针政策，负责党总支的日常党务工作：9月16日-10月10日向公司党支部党员发放30本《新会区“不忘初心、牢记使命”主题教育口袋书》、79本《中国共产党章程》、10本《“不忘初心、牢记使命”优秀党员先进事迹编》、165本《新中国面对面》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》进行学习；165本《党内学习应知应会知识汇编》；10月9日党务人员微信推送《10月份组织生活清单》；10月15日推送先进模范《水务先锋--江门市优秀共产党员郑振明之先进事迹》。
(三)对全面从严治党不力问题的整改
12.关于党组织主体责任意识不强，党风廉政建设和反腐斗争严重滞后问题整改情况：
一是9月29日水务公司党总支、各基层党支部班子成员及各供水公司负责人共28名党员干部参加区公有企业党工委在水务公司会堂组织的警示教育会议及意识形态培训班，观看区纪委监委拍摄的《警示教育片2019》，提高各基层党支部的主体责任意识，加强廉政教育，进一步坚定党员干部的理想信念，提高党员的清正廉洁、党性修养，筑牢了思想道德防线，增强了拒腐防变能力。二是修订《广东新会水务有限公司廉政风险防控工作管理制度》，并严格执行。三是10月30日组织公司党员干部及财务、工程、物资采购等岗位人员签订《廉政自律承诺书》。四是加强领导，选好用好干部，防止出现选人用人上的不正之风和腐败问题；坚决纠正损害群众利益的行为；强化对权力运行的制约和监督，从源头上防治腐败；党支部主要负责人要管好班子，带好队伍，管好自己，当好廉洁从政的表率：10月21日印发《中共广东新会水务有限公司总支部委员会工作规则》并要求贯彻执行。五是做好意识形态工作，落实党员干部间谈心谈话制度。
13.关于对党员教育管理缺失，基层党组织党员党纪法纪意识单薄。管党治党“宽、松、软”,对员工思想政治教育不严不实。巡察组根据群众反映调查了解乡镇供水公司人员招聘时，个别镇供水公司工作人员不如实说明问题情况，敷衍应对巡察工作问题整改情况：
一是认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等文件。二是结合“不忘初心，牢记使命”主题活动，组织各基层党支部委员进行学习，强化党员干部党性教育，加强思想政治教育：9月18日公司召开“不忘初心，牢记使命”主题教育动员会，同时，发放《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《新中国发展面对面》给党员自行学习；10月8日印发小册子《党内学习应知应会知识汇编》共165本发给各基层党支部进行学习；10月9日党务人员微信推送《10月份组织生活清单》；10月14日邀请区委党校老师开展“习近平新时代中国特色社会主义思想解读”的学习课程，公司中层以上干部和全体党员进行学习，课后各党支部开展学习交流会，并撰写学习心得；10月15日推送先进模范《水务先锋--江门市优秀共产党员郑振明之先进事迹》。三是要求各乡镇供水公司员工认真对待巡察工作，定期组织相关人员进行廉政教育，观看警示教育片、开展重走侨乡红色路传承革命精神主题教育活动：9月29日水务公司党总支、各基层党支部班子成员及各供水公司负责人共28名党员干部参加区公有企业党工委在水务公司会堂组织的警示教育会议及意识形态培训班，观看区纪委监委拍摄的《警示教育片2019》。
14.关于公司管理制度滞后，企业管理不严谨问题整改情况：
（1）对习总书记提出的“贯彻新发展理念,全面深化改革,建立现代企业制度”精神落实不到位。公司管理制度更新滞后，不适应现代企业管理要求问题整改情况：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迅速开展对现有制度进行审视，加快建立和完善相关制度，对不适应现代企业发展的滞后制度进行修订，对未有建立规范制度的则出台新的制度：9月30日出台《广东新会水务有限公司“三重一大”管理制度》；公司章程目前完成修订，已上报区国资监管局，等待上级部门审批；10月18日出台《关于意识形态工作责任制实施细则》和《中共广东新会水务有限公司总支部委员会工作规则》。
（2）绩效考核指标制订保守。企业上缴利润指标呈下降趋势，自我加压不足问题整改情况：
对比近3年绩效考核方案，重新审核方案指标制定，根据公司发展战略及经营情况，完善绩效考核指标体系，务求考核指标更具激励性，促进领导班子经营自我加压，提高经营效率及经济效益。
（3）对资产流失防范不够。近三年的水费实际回收率呈逐年下降趋势问题整改情况
一是完善城区及乡镇水厂营收系统，堵塞水费回收漏洞。二是加强力度追收水费：经查核，截止于8月30日的应收账款自来水欠费金额为5575676.55元。9月1日至10月24日已追回水费1950132.45元，剩余的水费欠费将加强力度继续追收，必要时将采取法律途径进行追收。三是对欠费客户名单化，加强应收水费管理，将水费回收落实到抄表员责任，并与其绩效相挂钩。
（4）对乡镇供水公司的管理措施滞后，经营效益普遍不高问题整改情况：
一是建立健全统一乡镇供水公司各项管理制度，对乡镇企业的人、财、物进行科学有序的管理。二是建立科学统一水费管理系统，加强水费管理。三是批量更换有关乡镇供水公司停行水表，提高用水计量准确度。四是采取可行措施，降低能耗、漏耗。
15.关于选人用人不规范，近亲繁殖严重。企业负责人及部分中层干部利用职务便利，安排亲属进入乡镇供水公司工作问题整改情况：
对公司及属下子公司所有工作人员进行一次排查，参照《党政领导任职回避制度》的相关规定，对回避制度的人员进行岗位调整，切实做好选人用人工作；以后的人事招聘工作，将严格按照人事招聘管理制度开展，涉及回避关系的人员招聘将严格按照《党政领导干部任职回避暂行规定》进行： 11月已经完成排查工作并进行回避调整。
16.关于对公有企业“坚持全心全意依靠工人阶级方针”自觉性不够,工、青、妇群众组织不健全问题整改情况：
（1）只设立了工会，但工会活动重形式、轻内容；共青团、妇女组织等群众组织均未正式设立问题整改情况：
设立共青团、妇女组织等群众组织，完善企业管理体制：正在草拟成立共青团方案；正筹备成立妇女组织。
（2）未能坚持和完善职工董事制度、监事制度，未能在企业重大决策上听取职工意见，未有建立职工代表大会为基本形式的民主管理制度，2012年以来未曾召开过一次职工代表大会问题整改情况：
一是严格按照我国《公司职工董事、职工监事制度》建立职工董事、职工监事制度，保障职工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利，通过职工代表大会民主选举职工代表进入董事会、监事会，代表职工行使参与企业决策权利、发挥监督作用。在决定有关工资、奖金、福利、劳动安全卫生、社会保险、变更劳动关系、裁员等涉及职工切身利益的重大决策、问题和事项时，应当征求职工董事、监事意见，并让其如实反映职工意见：已草拟职工董事制度和监事管理制度，正待修正及出台。二是经自查，2017年6月2日，公司工会召开第二届第一次职工代表大会，代表共计60人，该次大会选举了第二届工会委员会与经费审查委员会。三是立行立改，严格按照我国《职工代表大会制度》要求，由公司工会委员会组织召开职工代表大会。
17.关于超范围发放津补贴，经费管理不规范问题整改情况：
（1）擅自扩大高温补贴和工会福利发放范围。如高温补贴发放至所有在岗人员，违反《广东省高温天气劳动保护办法》问题整改情况：
一是立行立改，严格按照《广东省高温天气劳动保护办法》规定，9月起停止发放超范围的高温补贴。二是立行立改，完善职工入会手续，规范工会福利发放。
（2）工会费用支出报销不规范。部分活动支出未附通知、工作方案等资料。报销工作餐费没有注明事由、参加人员人数等证明材料问题整改情况：
一是对2016年至今报销工作餐费和活动支出补充了6份资料。二是立行立改，严格执行《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》制度，在工会活动及工作中完善前期的请示与审批手续、根据实际情况做好工作方案与资金预算，并在工作完成后做好实际结算工作。涉及工作餐的报销单据，注明事由与人员情况。
18.关于财务制度执行不规范，审批把关不严问题整改情况
（1）差旅费报销没有附相关学习文件，没有具体学习事由和行程安排，只以交通费和住宿费进行报销问题整改情况：
一是迅速部署开展自查自纠工作，补充相关学习文件：查阅2016年至2018年差旅费凭证原始单据，自查近三年的差旅报销凭证，补充5份会议通知作报销凭证。二是建立完善的差旅费报销制度，严格执行差旅费报销管理制度：《差旅费管理制度》正在草拟中。
（2）财务部工作人员借学习培训机会，绕道嘉峪关等地方旅游，违规报销本应由个人负担的交通费、住宿费、伙食费等问题整改情况：
一是迅速开展自查自纠工作，经查实，培训结束后的食宿费、车费合共3526.6元应由个人负责，9月份该笔费用已由个人交回并存入公司银行账户。二是对违规报销应由个人负担费用的相关人员进行谈心谈话，进行了警示教育。
（3）食堂存在大量“白单”入账的现象整改情况：
一是立行立改，改变食堂采购模式，采取询价方式确定供货商，实行集中采购并提供货款发票，公司财务计划部以银行转账方式支付购货款：9月份食堂购买的面包、鲜奶、米油、面条、水果已开据发票入账，10月份食堂所有采购统一开据发票入账。二是定期通过招投标确定供应商。
19.关于巧立名目套取工作经费，挪作他用问题整改情况：
迅速开展自查自纠工作，翻查凭证原始单据，对巧立名目套取工作经费挪作他用的情况进行立行立改，今后的所有支出费用将严格按照公司财务管理制度执行。
20.关于公务接待不规范，费用大增问题整改情况：
（1）没有建立业务接待管理制度，合理制定业务接待流程和标准，业务接待报销凭证无附接待公函，开支审批单只简单填写“业务接待”,没有注明具体接待单位和事项,一些接待开支甚至没有开支审批单问题整改情况：
一是立行立改，9月份的业务接待费共有15单，已全部按相关管理制度注明接待单位和事项。二是拟定业务接待管理制度，正待进一步修改并出台。三是要求各乡镇供水公司规范业务接待，备齐报销凭证，财务部严格报销把关。
21.关于公务用车制度管理不规范问题整改情况：
（1）仍按《广东新会水务有限公司公务用车管理办法》文件精神管理公务车辆，审批随意，没有公务用车明细登记，用车详细信息无据可查问题整改情况：
一是立行立改，设立公务用车登记表，并详细做好登记和审批手续。二是修订《公务用车管理制度》。
（2）没有落实执行公务用车费预算管理制度，公务用车制度改革存在“改而不动、改而不清”现象整改情况：
立行立改，严格按照《广东新会水务有限公司公务用车制度改革实施方案的批复》发放公务交通补贴，不擅自改变形式和提高标准。
（3）公务用车加油管理混乱，部分车辆燃油报销信息显示车辆既加汽油又加柴油问题整改情况：
一是立行立改，严格执行公务用车登记并做好审批手续。二是采用加油IC卡管理模式，实施一车一卡，严格落实油料管理规范化，登记用油详细情况。
（4）公务车辆燃油费用支出科目使用不规范，部分车辆燃油费用在职工福利中支出，且没有说明具体加油车辆问题整改情况：
一是迅速开展自查自纠工作，翻查凭证原始单据：经调查，在职工福利中支出且没有说明具体加油车辆的燃油费，是属于公司各部门外勤人员燃油费用，7月份起已列明车牌号码。二是9月份开始车辆燃油费用不再以“职工福利”科目列支，并严格按照相关制度执行。
22.关于纪律意识淡薄，违规接受与公司有经济往来的供应商、工程承包商宴请问题整改情况：
一是迅速开展自查自纠工作，对相关人员进行提醒谈话，查找问题，改正问题：10月份已进行提醒谈话。二是加强中层及以上干部、各外出人员政治理论学习，提高政治站位。三是重新修订《广东新会水务有限公司加强廉政风险防控工作实施方案》，并严格执行。四是10月30日组织公司中层及以上干部、各外勤人员（包括工程、技术、施工等）签订《廉洁自律承诺书》。五是落实党员干部间谈心谈话，及时掌握党员干部动态并形成常态机制：10月份已开展党员干部间谈心谈话。六是建立外出学习有关制度：相关制度正在草拟中。
23.关于监事会监督职责缺失。近3年，监事会未真正履行监督职责，监事会工作报告仅提及调整薪酬要求、职工管理问题等整改情况：
一是安排监事会成员参加公司董事会或经营班子会议，对关于经营管理的重要决策提供建议：9月份和10月份召开的经营班子会议，公司监事长都出席参与。二是每个季度召开一次监事会，收集与分析公司在经营过程中出现的问题，特别是对安全生产、优质供水等工作进行督促检查。三是召开监事会临时会议，检讨监事工作，重申监事会监督职责：9月20日召开了监事会临时会议。
24.关于物资采购管理混乱，招投标制度形同虚设问题整改情况：
立行立改，已草拟《广东新会水务有限公司物资采购管理制度》，并根据国家有关法律法规及公司物资采购管理办法相关规定，全面逐项梳理纠正。
25.关于建设工程不规范，大额工程没有按照招投标管理规定进行公开招投标。如2018年11月党总支讨论通知某属下子公司营业厅装修工程、2018年11月讨论某部门办公场所改造工程，均直接决定委托某装饰工程设计公司，没有进行公开招投标问题整改情况：
立行立改，全面梳理纠正，严格按照新会区财政局《新会区2018年政府集中采购目录之限额标准》对建筑工程类资金低于50万数额标准的项目询价开展工作，对超过50万数额标准的项目，委托招标代理机构实行公开招标开展工作，并长期坚持。
26.关于物资采购招投标、工程验收把关不严问题整改情况：
一是成立采购项目技术领导及工作小组，制定项目采购相关标准后，再进行公开采购：8月14日已成立物资采购技术标准工作小组。二是委托第三方招标代理机构在专家库以抽签形式选出评审专家选定供应商。三是成立验收小组，并制定相关验收管理制度，制度条款中列明“验收必须要按标书相关技术标准要求”全员通过才算验收成功，验收工作要严格按照管理制度执行：已草拟《广东新会水务有限公司采购项目履约验收工作管理规定》，正待进一步修正及出台。四是验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件和供应商的诚信程序挂钩，履约验收的各项资料存档备查。五是验收结果第一次不通过，要按照要求进行整改，第二次验收再不通过，则终止合同，并将该供应商拉入黑名单，日后不再有机会参与我司招标项目。
27.关于国有资产资金管理不上心，“形式主义”、“官僚主义”严重问题整改情况：
一是立行立改，核查应收未收款的水费及工程款情况，逐笔罗列应收未收款明细，分析应收未收款原因，启动催收行动，必要时将采取法律途径进行追收。二是树立风险防范意识，将自来水应收未收款控制在营业收入的3‰以内；对工程欠款追款责任到人。三是及时进行应收账款账龄分析，对年代久远并确定无法收回的应收坏账，及时上报国资局，按法律法规比例逐年处理。四是对公司所有资产进行一次自查，研究闲置土地的性质，制定可行性措施。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0750-6313789；电子邮箱：xhsw3789@163.com；邮政信箱：江门市新会区会城冈州大道中138号；邮政编码：529100。
中共广东新会水务有限公司委员会
2020年4月1日
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